2017

年报 (开曼岛屿表达到达的有限妨碍公司):8029

香港蹑足其间兑换共用有限公司(建立互信相干兑换)G的奇形怪状

创业板乃为绝对於在联交所上市之别的公司说起带有较高使充溢风险之公司预约人家上市的必要环境。感兴趣的使充溢者理应认识到使充溢的潜在风险。,使充溢决策应心细思索。。创业板具有较高风险及别的奇形怪状表现创业板较健壮的专业使充溢者及别的位较高的使充溢者。

创业板上市特性新,在创业板买卖之建立互信相干可能性会较於联交所主机板买卖之建立互信相干接纳较大之必要环境动摇风险,同时,也不克不及使安全会有高通量的MARKE。。

香港买卖及结算所共用有限公司及香港蹑足其间兑换共用有限公司对本交谈之使满意概不负责,它也不注意对其真实或极盛时性颁发随便哪一个公务的。,并毫不含糊解释不熟练的就因本交谈整个或随便哪一个零件使满意而发作或因倚赖该等使满意而引致之随便哪一个费用承当随便哪一个妨碍。

本交谈搁浅列表预约使关心组的物。,董事如同对第三方的使满意负整个妨碍。。董事在作出有理的讯问后致谢,彼得的知与信奉:(1)本交谈正中鹄的物准确确凿,极盛时确凿。;(2)不注意随便哪一个别的充满发挥潜在的能力情形的没遇到。,这份交谈的使满意是给错误的劝告性的。;及(3)本交谈中所表达的懂得判定都被温存思索过。,因为平衡法的公平的参考书和假定。

列入目录

3 公司材料

4 财务摘要

5 主席交谈书

6 支配层讨论及剖析

12 以为会发作与开展

13 董事和职员

15 董事会交谈

27 事业管治交谈

38 周围的、社会和管理交谈

50 孤独旁听生交谈

56 人工合成厉害及别的人工合成厉害表

58 人工合成决算表

60 人工合成合法使加入变更表

61 人工合成现钞流量表

63 合决算表脚注

152 五年财务摘要

3 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

公司材料

董事会 办公厅及次要营业余地

处决董事 香港

郑丁港(主席) NOO路168—200号

郑美成 宗教信仰中央

吕文华 招商局大厦

卢伟强(2016年7月31日退职) 24公馆2414-2418室

孤独非处决董事 旁听生

陈田丽 会计任务事务所共用有限公司

杜建村 香港湾仔

王志刚(2016年9月1日) 50格洛斯特路

詹佳春(2016年9月1日制定) 马来群岛大厦20楼1室

复核委员会状

次要共用表达官

杜建村(主席)

陈田丽 RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)

王志刚(2016年9月1日) Limited

詹佳春(2016年9月1日制定) 4thFloor,RoyalBankHouse

薪酬委员会状 24SheddenRoad,GeorgeTown

GrandCaymanKY1-1110

陈田丽(主席) CaymanIslands

杜建村

王志刚(2016年9月1日) 香港子公司表达处

詹佳春(2016年9月1日制定)

竹家赣捷克共用有限公司

公司second 秒 香港

钟思发 皇后通道东183号

和谐中央22楼

抄本理事 次要往还岸

卢伟强(2016年7月31日退职)

郑美成(於二零一六年八月一日获委员会) NationalAustraliaBank

中国1971岸(香港)共用有限公司

使把持局势代表 星展岸(香港)共用有限公司

郑丁港 恒生岸共用有限公司

郑美成 香港上海滙丰岸共用有限公司

表达办事处 共用行为原则

CricketSquare 8029

HutchinsDrive

P.O.Box2681 网址

GrandCaymanKY1-1111

CaymanIslands

太阳国际资源共用有限公司 4

2017年度交谈

财务摘要

- 本公司及其隶属公司(「本铃声」)到2017年3月31日底录得持续处置者事情之可翻下的约

107,889,000香港元。

- 贾景晖延续某年级的学生处置者救济金毛额润约为68,026,000香港元。

- 到2017年3月31日底之合股应占遗失约为85,359,000香港元。

- 董事不建议鉴于3月3日的年度终期股息。。

- 2017年3月31日,本铃声的岸使保养平衡及现钞约为61。,854,000香港元。

5 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

主席交谈书

到2017年3月31日底,本铃声录得持续处置者事情之可翻下的约108,000,000香港元,上一财年的121外面的,000,000香港元缩减11%。合股应占遗失由鉴于二零一六年3月31日止年度录得约115,695,000香港元减至遗失85,359,000香港元。本年内遗失乃次要由於马维修事情所得遗失及生物资产平衡法的值变更发作之减值整理所致。

以为会发作居后地,我对堆积维修和镶嵌图案的增长远景充溢秘密。。

该铃声高兴承当社会妨碍。,就义扶贫。铃声职员阳性的参与文化教导、振灾、周围的维护、卫生保健公益运用。在居后地,铃声将持续法庭一种事业文化。,承当相配的社会妨碍。

最後,据我看来代表这事铃声的董事会。,对过来某年级的学生来本公司支配人员和职员之不懈竭力譬如合股和事情友人之大力维持表现补品感。

主席

郑丁港

香港,2017年6月16日

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2017年度交谈

支配层讨论及剖析

财务表现

到2017年3月31日底,本铃声录得持续处置者事情之可翻下的约108,000,000香港元,上一财年的121外面的,000,000香港元缩减11%。工资次要喜欢马维修事情、建立互信相干维修业、相干公司发作钱币记入贷方事情和数纸机维修。。可翻下的的缩减次要是鉴于工资的缩减而发作的。。

去岁持续运营的径直地本钱约为50。,000,000香港元缩减至约40,000,000香港元。救济金毛额人的平衡突然造访了4%。,次要原因是马维修和电脑维修的欺骗量缩减。佣人本钱(以前的男朋友或女朋友别的福利)筹集到36摆布,879,000香港元(二零一六年:33,975,000香港元)。筹集的次要原因是堆积维修业的引入。。

持续处置者事情之行政开销较二零一六年之122,000,000香港元筹集6%至约130,000,000香港元。增长次要是鉴于堆积维修的奉献。

到2017年3月31日底,该铃声的净遗失约为86。,000,000香港元,上一财年的净遗失约为126。,000,000香港元。该净遗失次要由在公有节约年度马维修事情呈现遗失及生物资产之平衡法的值变更发作之减值整理所致。

本钱负债负债比率

本钱负债负债率(按专款完整的除号总资本化计算),(2016年3月31日):)。

资本化架构

於到2017年3月31日底,所有制结构无使不同。

佣人材料

2017年3月31日,职员总额为91人(2016)。:89个名字),及於到2017年3月31日底,工资完整的(以前的男朋友或女朋友别的福利)约为35。,962,000香港元(二零一六年:33,975,000香港元)。铃声高管的薪酬保险单大体上是镇定的的。。职员也享用职员福利,包罗医疗保证和受付托的公积金(如相称)。花红与人身攻击的扮演,因人而异。该铃声可将赋予市场占有率选项赋予佣人WH。,柏油的要紧的和中枢的职员。本铃声薪酬保险单由薪酬委员会状异议相合。。

7 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

支配层讨论及剖析

很可能性的事负债负债

2017年3月31日,本铃声几乎不专攻或有负债负债(2016):无)。

外币风险

香港元计算本铃声的工资和工资,该铃声的外币风险开没有明显。。譬如,本铃声未采取对冲或别的改编乐曲,以缩减钱币报酬率。。

进项

工资代表铃声年度内的维修。、已售出买卖、马工资、建立互信相干处置者佣钱和记入贷方利钱工资净数。

股息

董事不建议鉴于3月3日的年度终期股息。(二零一六年:零)。

事情回头一看

铃声的事情次要集合在东亚和太平的地域。,该地域2016的节约增长在昏迷中以为会发作。,约为。去岁该地域的节约增长次要表现在康廷。、产业工资程度陷入困境,堆积机关买卖。鉴於本铃声之营运封面广泛应用的事情审视,买卖单位对照区分的节约周围的。在此放下,合股于鉴于3月31日的一打的月内对合股的费用,,000,000香港元,鉴于2016年3月31日,相配年份约为116。,000,000香港元。

同时,铃声留存本钱把持和处置者业绩。,董事会也关怀堆积维修业的商机。,有助于扩展铃声事情审视,扩展工资基数。在上人家交谈持续的工夫,该铃声于2015年11月通行记入贷方事情。,并於二零一六年次月实现收买太阳国际建立互信相干共用有限公司(「太阳国际建立互信相干」)及太阳国际资产支配共用有限公司(「太阳国际资产支配」)整个已发行资本化。太阳国际建立互信相干次要喜欢建立互信相干及期买卖条例(香港制定法度第571章)(「建立互信相干及期买卖条例」)项名落孙山1类(建立互信相干买卖)、另外的类(助长合约买卖)和C接管运用,Sun国际资产支配公司次要喜欢SE 4类事情、CAT的第五很好的型(助长合约建议)和接管运用。

不计处置者业绩,董事会紧密监察铃声的总结果财务状况。。而是本铃声於到2017年3月31日底成通行新计息记入贷方款45,000,000香港元,董事会将持续紧密关怀财务状况和财务状况。,为铃声发觉每个可以忍受的的开展根底。

太阳国际资源共用有限公司 8

2017年度交谈

支配层讨论及剖析

马维修

区域人身攻击的消费工资的增长大发脾气了良好的周围的。这也折转在亚洲当事人的生长中。。引为鉴戒澳洲的收集的阅历,铃声的事情已扩展到欧盟和新加坡。。在足够维持人家充满发挥潜在的能力日期,该规划在澳洲的市郊有大概18%匹马和大头钉。。

2017年3月31日完毕一打的月,马维修机关的工资和处置者费用约为5。,000,000香港元(二零一六年:88,000,000香港元)及约80,000,000香港元(二零一六年:71,000,000香港元)。由於本铃声不得不生马标号与去岁程度紧密的,养马维修工资波动。而是,大头钉的欺骗和赛跑成就绝对较低。。此乃分离由於朕的生马及母驴後代(包罗由别的使放入马厩般的室内所锻炼的後代)之民族表现不合规范的所致。而且,於二零一三年年根儿发觉事情使准备好自第三方紧握行为的什么价钱小雄马及雌跑表现不如人意。该铃声以为,经过筹集本身的母驴和繁衍HO繁衍纯马的平衡,这是鉴于 i 大头钉的本钱会更低。 i (i)该铃声将对HORS的交朋友和开展发作更大的碰撞。。这将为上进马买卖和竞赛镜头良好的根底。。不计增强欺骗业绩,该铃声还手段死板的的本钱把持,增强实力。。

堆积维修

而是过来十年亚洲堆积体系有所上进,仅有的遍及异议相合,深化岸和本钱必要环境,容许更多的同居者和事业,助长可以忍受的开展和助长合法使加入。到2017年3月31日底,在中国1971民营事业融资必要环境依然很高。。内阁还手段结构性变革在中国1971的首都马,助长必要环境自由主义化,增强与香港本钱的接界。在深圳和香港开展的人家要紧亲密的。

董事会以为这是人家新的增长方式球体,更远地扩展其使充溢审视。,2015年8月19日,本公司全资隶属公司InfiniteSuccessInvestmentsLimited(「买方」)与SunInternationalFinancialGroupLimited(「自动售货机」)订立一份买卖礼仪(「买卖礼仪」)买过于阳国际建立互信相干及太阳国际资产支配(「球门公司」)的整个已发行本钱,本钱是147,300,000香港元(有待整理)(「收买事项」)。买卖于2016年2月29日实现。,它标示着该铃声进入财务机关。。

与太阳国际建立互信相干和太阳国际的证券投资结成,该铃声于2015年11月通行记入贷方事情。,关怀市场占有率融资、市场占有率许诺与事业融资。2017年3月31日,38记入贷方结成,000,000香港元,占铃声总资产的7%摆布。记入贷方通常在某年级的学生内延误的。,年等比中数利息率在20%到25%中间。。

自二零一六年次月二十九日接纳器太阳国际建立互信相干及太阳国际资产支配之事情以后,该铃声已成地从多个岗位通行使把持局势。。与去岁同期相形,太阳的运转机能受胎明显的上进。。而且,该公司还从Sun国际资产支配公司通行了标号庞大的标号庞大的的阅历。。交谈持续的工夫,堆积维修机关发作AB的营业工资和营业工资,300,000香港元及9,200,000香港元。

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2017年度交谈

支配层讨论及剖析

数纸机软件receiver 收音机和维修

数纸机软件receiver 收音机和维修分部之表现依然绝望,欺骗工资约13,000,000香港元(二零一六年:

29,000,000香港元),与去岁同期相形缩减55%。不下于去岁的交谈中撰文的那么,买卖竞赛日渐加深,客户必要环境也发作了使不同,物技术的开展同样一天到晚。而是该铃声先前回复了竞赛力,但它先前筹集了。,简直工程不注意赢得明显成就。。据此,事业的必要环境份额持续突然造访。,使其必要环境位更远地使加重。

财务回头一看

游资、堆积资源与所有制结构

2017年3月31日,该铃声的移动资本约为411。,000,000香港元(二零一六年:488,000,000港

元)。该铃声的机动性比率约为移动资本的411。,000,000香港元(二零一六年:488,000,000香港元)除号移动负债负债约375,000,000香港元(二零一六年:361,000,000香港元)计算)则处於约(二零一六年:)之程度。2017年3月31日岸存款廉价声明约为62。,000,000香港元,2016年3月31日的廉价声明约为106。,000,000香港元。在公有节约年度完毕时,本铃声记入贷方利息率为45。,000,000香港元(二零一六年:无)。

在公有节约年度完毕时,逗留的三年 期 票 息及五年期7%票息之非上市径直地建立互信相干,未付基金完整的

212,000,000香港元及36,000,000香港元(二零一六年:212,000,000香港元及36,000,000香港元)。公司合股应占8摆布。,000,000香港元(二零一六年:79,000,000香港元),2016突然造访约110%。

在附近资产移动,支配层以为铃声有宽敞的的财政的来安抚其必要环境。。

业绩剖析

鉴于2017年3月31日(公有节约年度)的公有节约年度,本铃声持续喜欢各类事情。,譬如,开展新的堆积维修事情(包罗建立互信相干事情)、资产支配与义务维修、概括新的网络游戏和马,包罗交配维修、赛前锻炼与良好的马买卖。

处置者事情

本铃声将持续尽最大竭力扩展潜在必要环境份额。,以为会发作马业、数纸机维修和堆积维修将为公司大发脾气波动的工资。

财务本钱

到2017年3月31日底,本铃声已录得约36的财务费用。,000,000香港元(二零一六年:26,000,000香港元),上一财年增长10,000,000香港元。财务本钱次要源自中期建立互信相干。。

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2017年度交谈

支配层讨论及剖析

中期建立互信相干

在公有节约年度,本铃声保有三年本票息及五年期7%票息之非上市径直地建立互信相干,未付基金完整的212,000,000香港元(二零一六年:212,000,000香港元)及36,000,000香港元(二零一六年:36,000,000香港元)。

朕公司的合股理应补偿费用。

本公有节约年度,本铃声录得朕公司的合股理应补偿费用。约86,000,000香港元(二零一六年:116,000,000香港元)。

远景

保养该地域中性的节约远景,但节约增长轻松的风险先前占领。,堆积必要环境动摇性越大,动摇性就越无把握、不确定的事物。。一体位,这种微观周围的不太可能性对马发作专攻碰撞。,该事情将更远地变坚固其增长根底。。经过先进修理和纯马事情涂盖层全球事情,本铃声将持续为客户预约优质维修。,把污辱推向国际上演。在另一体位,水流产卵是堆积维修业开展的轻剑。,附属品与挑动并立。中国1971堆积必要环境更远地缓和接管及其与香港堆积必要环境的吻合的将为本铃声拿来更多机遇向中国1971使充溢者及中小型事业预约专业维修。而是,在中国1971香港市场占有率必要环境的表现将明显地碰撞。

本铃声将持续尽最大竭力增强实力和效益。。而且,董事会将寻觅方式战术工会的机遇。,放慢事情开展,重行整理事情结成上进,在那附近为合股大发脾气意义。

风险并发症

牧场的无把握、不确定的事物性

牧场预约的维修包罗繁衍。、锻炼、使退休褶皱与普通维护,面临区分的无把握、不确定的事物性,包罗马的不测位置,譬如,亡故、伤痕、康健成绩和弊病和不顺气候,将径直地碰撞以为会发作进项和发作的额选定版钱。

必要环境欺骗漂泊的无把握、不确定的事物性

澳洲的大头钉的欺骗次要是按季节性甩卖举行的。。价钱不波动,受全球必要环境漂泊和马名声的碰撞。

11 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

支配层讨论及剖析

持续扩张需求临时本钱融资

马互插维修的开展需求额定的维持。。此类课题通常是中期或临时课题。,音长或某年级的学生外面的。譬如,记入贷方本钱昂贵且临时波动的基金发明对本铃声居后地在马维修事情的本钱使充溢说起至关要紧。

不克不及使安全该铃声可以通行临时和ST。。

乡下风险

马维修业次要散布在澳洲的。作为新生必要环境经过,澳洲的确凿为使充溢者预约了标号庞大的标号庞大的潜在的机遇。。只是,该铃声以为该国政治事务、社会节约保险单等无把握、不确定的事物并发症较小地。

眼前的优惠保险单仍不克不及使安全。乡下居后地的使不同将对铃声的事情发作不顺碰撞。。

股市动摇的无把握、不确定的事物并发症

环球股票仍对照区分政治事务及节约状况的各式各样的无把握、不确定的事物并发症。建立互信相干买卖及资产支配维修以为会发作进项率。

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2017年度交谈

以为会发作与开展

董事会一向在竭力增强其运作实力和实力。,在那附近增强铃声的意义。

事情开展

董事会一向在阳性的寻觅商机。,扩展事情审视扩展铃声工资根底。2013年8月,该铃声紧握了澳洲的最大的奔流经过,ElizaPar,为客户预约各式各样的各样的纯马维修,包罗马的繁衍、类型、声明、使退休、休憩、教导、支配异议与交朋友。

居后地的工程包罗从人寰必要环境紧握大头钉,话说回来增强到标号庞大的标号庞大的年纪声明。本铃声亦找吃机遇到达一间英国公司,迈向全球骏足买卖事情的垫脚石。而且,公司实现了新赛前课题结构的研讨。,该修理包罗人家涂盖层全天候山陵地区锻炼赛跑场和,朕的球门是为朕的主顾预约反而更的赛前交朋友维修。。(前生)急迫地期望人寰上演,使之契合国际必要环境。

於二零一六年次月收买太阳国际建立互信相干及太阳国际资产支配後,本铃声成将事情分部扩濶至包罗香港建立互信相干及期买卖条例项名落孙山1类(建立互信相干买卖)、另外的类(助长合约)、四个类(建立互信相干判定)、CAT的第五很好的型(助长合约建议)和接管运用在内的堆积维修。本铃声成赢得多个将按比例放大课题的付托、招引更多阅历肥沃的的使充溢董事预约维修和别的C。而且,该铃声于2015年11月通行记入贷方事情。,次要运用包罗股权融资、股权质押与事业融资。

监视前述的收买,该铃声可以将事情机关多样化到堆积维修方式球体。,为了更远地变坚固工资发明,拿来阳性的的偿还。。

2017年5月12日,本公司宣告其已与EminentCrestHoldingsLimited、PeakStandHoldings

Limited及SheetLightHoldingsLimited(「自动售货机」)订立无法度具有约束力懂得函(「懂得函」),买过于

阳洋国际堆积共用有限公司(球门公司),自动售货机是公司的刑柱合股,以利。球门公司是有专利的的信誉人。建议收买后的本钱由平衡法的确定。。导演以为,拟收买以上涨铃声的开展机遇。

13 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

董事和职员

处决董事

郑丁港搀杂,42岁,2013年7月5日,他被制定为董事长兼处决董事。。程搀杂同样建立互信相干兑换主机板股票上市的公司。:776)董事长兼处决董事。郑搀杂在事业支配及使充溢方位无效肥沃的阅历。

制定前主席和处决董事,郑搀杂是公司的资历较深的董事。。

郑美成小姐,35岁,公司与太阳世纪铃声共用有限公司(市场占有率代码):1383)处决董事,不得不西澳洲珀斯科延理工科综合性大学(CurtinUniversityofTechnology)买卖有某种文科知识的人(必要环境概括与海报)度。郑小姐於过往采取务虚阳性的的支配方式,在标号庞大的标号庞大的方式球体表现挤压出,异乎寻常地在事业支配方位。

吕文华搀杂,34岁,5年外面的堆积机构任务阅历。彼於二零零四年赢得香港理工综合性大学之买卖学文有某种文科知识的人度,2005通行麦格理综合性大学 i t Y的买卖硕士度。在制定处决董事在前方,吕搀杂於二零几个年octanol 辛醇五日至二零一三年七月八日持续的工夫曾担负捷丰家居装饰用品共用有限公司(共用行为原则:776)处决董事。

彼於二零几个年次月二十日至二零几个年七月三十一日持续的工夫亦获委员会为太阳世纪铃声共用有限公司(共用行为原则:1383)孤独非处决董事。从2009年12月到2010年10月,彼为CindaInternationalLimited建立互信相干部机构欺骗董事。於二零零八年十次月至二零零九年六月,他是宝来建立互信相干建立互信相干部副总统(Hongko)。

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2017年度交谈

董事和职员

孤独非处决董事

杜建村搀杂,40岁,公司与太阳世纪铃声共用有限公司(市场占有率代码):1383)孤独非处决董事,及杜建村会计任务事务所之负责人。杜搀杂於二零零某年级的学生卒业於香港树仁综合性大学(前称香港树仁中学),不得不会计任务(名誉)发毕业文凭。彼在审计、税务、公司second 秒、15年外面的砸锅财务任务阅历。杜搀杂是香港会计任务师联营企业和香港会计任务师联营企业了解内幕的人。。

陈田丽搀杂,57岁,喜欢法度事业20余年。彼不得不伦敦综合性大学之法度有某种文科知识的人度及伍尔佛汉普顿综合性大学之法度充满发挥潜在的能力研讨生发毕业文凭(优良)。陈搀杂自5月1日起不得不乡下技巧刑柱共用有限公司(市场占有率代码)。:8228,在百慕大岛屿表达的公司,其共用於香港蹑足其间兑换共用有限公司创业板(「创业板」)上市)之孤独非处决董事。

詹佳春搀杂,34岁,他无效数纸机工程有某种文科知识的人度,从香港综合性大学。詹搀杂是全球风险专业支配协会的财金风险支配剖析师及可以举行香港制定法度第571章建立互信相干及期买卖条例(「建立互信相干及期买卖条例」)下的第9类(资产支配)受规管运用之持牌人士。詹搀杂於堆积业无效逾九年互插阅历,包罗资产支配买卖。2015年4月以后,湛搀杂被制定为处决理事和第9类官员。。

合资历会计任务师

Chung SIFA搀杂,53岁,被制定为公司的表达会计任务师,2011年6月8日见效。钟搀杂是香港会计任务师联营企业的分子,同样我的资历较深的了解内幕的人。。彼於财政计算任务、20年外面的支配会计任务和内幕把持任务阅历。

15 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

董事会交谈

董事会谨提呈本公司及其隶属公司(统称「本铃声」)到2017年3月31日底之年报及经复核决算表。

次要事情

本公司为一间使充溢刑柱公司。其隶属公司之次要事情及别的琐碎载於合决算表脚注49。

本铃声年内按处置者归类划部分表现剖析琐碎载於合决算表脚注9。

演技与分派

本铃声到2017年3月31日底之财务表现载述於第56至57页之人工合成厉害及别的人工合成厉害表。

本铃声及本公司2017年3月31日之财务状况部分载於本年内报第58至59页之人工合成决算表及合决算表脚注48之本公司财务状况表。

董事不建议交谈的终极股息工资。:零)。

财务萃取物

本铃声的业绩及资产负债负债位置。

事情回头一看

本铃声到2017年3月31日底之事情回头一看载於本年内报主席交谈书、支配层讨论及剖析。

地产、创作室修理及使充溢地产

群的使具有特征、创作室修理及使充溢地产之变更琐碎部分载述於合决算表脚注19。

赠品

年内本铃声几乎不作出宽厚的及别的赠品(二零一六年:无)。

资本化及购股权

本公司法定及已发行资本化及购股权之琐碎载述於合决算表脚注39及41。

保护区

年内本铃声及本公司之保护区变更琐碎部分载於第60页之人工合成合法使加入变更表及决算表脚注50。

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2017年度交谈

董事会交谈

我公司发行推迟

公司现存的保护区包罗市场占有率溢价、本钱公积金和累计费用。2017年3月31日,公司无保护区可分派给合股(2):零香港元)。

董事和董事的维修和约

公司董事于年内及直至这次回购日期为止:

处决董事:

郑丁港搀杂(主席)

郑美成小姐

吕文华搀杂

卢伟强搀杂(2016年7月31日退职)

孤独非处决董事:

陈田丽搀杂

杜建村搀杂

王志刚搀杂(9月1日退职)

詹佳春搀杂(於菊月一日获委员会)

教会中的任职者董事简历的详细使满意载于第三十年期。。

第第一百零八条搁浅公司条例,郑美成小姐及王志刚搀杂将轮席告退,惟懂得该等将退任之董事均契合资历并如同中选复职。

处决董事已与世界著名的电脑生产厂家订约维修和约。,自制定之日起见效。,尔后将持续无效,书面形式绕行的可以提早一体以随便哪一个相干停车站。。

董事及首席处决官的合法使加入及共用正中鹄的票面上的现金

2017年3月31日,公司董事及最高的文案人员於本公司或其随便哪一个社团大肚子(构成释义见建立互信相干及期买卖条例(「建立互信相干及期买卖条例」)第XV部)之共用、互插共用及建立互信相干中无效之须记载於搁浅建立互信相干和工夫买卖条例第352管理选定版公司须予置存之登记册内,帮忙绕行的公司和建立互信相干兑换:

17 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

董事会交谈

(1) 朕公司的人家好仓库栈

朕的权益股每股香港元每股

占已发行

董事姓名 合法使加入使具有特征 所持权益股数 学位 共用之百分数

郑丁港搀杂 大肚子(脚注) 656,928,290 受控大肚子的合法使加入

脚注:该等权益股由FirstCheerHoldingsLimited不得不。FirstCheerHoldingsLimited部分由周焯华搀杂及郑丁港

搀杂是50%和50%。

(2) 与公司使关心的好仓库栈

搁浅本公司于十次月采取的新购股权工程,冲向恩惠懂得人的董事被赋予共用。,2017年3月31日之琐碎列举如下:

於 二零一七年

二零一六年 3月31日

3月31日 年内 已失灵 购股权 行使期 之未行使

董事姓名 授出日期 之市场占有率选项的标号 行使标号 市场占有率选项的标号 行使价 自 至 市场占有率选项的标号

港元

郑丁港搀杂 25/11/2010 1,251,250 – – 1.120 25/11/2010 24/11/2020 1,251,250

郑美成小姐 09/02/2010 11,492,308 – – 0.650 09/02/2010 08/02/2020 11,492,308

25/11/2010 12,581,250 – – 1.120 25/11/2015 24/11/2020 12,581,250

10/09/2014 1,391,400 – – 0.315 10/09/2014 09/09/2024 1,391,400

吕文华搀杂 10/09/2014 13,914,000 – – 0.315 10/09/2014 09/09/2024 13,914,000

除上一篇文字的揭示者外,於到2017年3月31日底,公司未向董事或他们各自的公司赋予新股票。,彼得还不注意行使随便哪一个使加入。。

除上一篇文字的揭示者外,於到2017年3月31日底,公司董事或最高的文案人员概无於本公司或其随便哪一个社团大肚子(构成释义见建立互信相干及期买卖条例第XV部)之共用、互插共用及建立互信相干中无效须记载於搁浅建立互信相干和工夫买卖条例第352管理选定版公司须予置存之登记册内,帮忙绕行的公司的随便哪一个救济金或启动。。

太阳国际资源共用有限公司 18

2017年度交谈

董事会交谈

董事在和约正中鹄的合法使加入

除年度交谈相干方买卖一节外,本公司、其刑柱公司或随便哪一个隶属公司几乎不订立於年结日或年内随便哪一个工夫依然无效而本公司或其随便哪一个隶属公司之董事径直地或间接的无效专攻合法使加入之随便哪一个别的专攻合约。

分支机构及相干买卖

本铃声之专攻分支机构及相干买卖之琐碎载於合决算表脚注47。

本公司孤独非处决董事已考察合决算表脚注47所载的持续关连买卖,而且先前证明了延续事务是 i 搁浅铃声的日常运作;( i i )按普通买卖条目或按不逊於本铃声向孤独第三方预约或从孤独第三方通行的条目(如相称)举行;及(iii)搁浅统治买卖的互插礼仪按平衡法的有理及契合本公司合股总结果救济金的条目订立。

搁浅香港会计任务师联营企业预告的香港认证事情原则3000号「历史财务材料复核或核准外部的的认证任务」,请参阅旁听生第740号信件持续的阐明。,本公司的旁听生已被得到工作来延续交谈。。搁浅上市抄本,旁听生已延续揭示所揭示的买卖。,无保存异议的信,并包括其显示证据和裁决。公司已将旁听生的信件硬拷贝预约给公司。。

19 太阳国际资源共用有限公司

2017年度交谈

董事会交谈

股权分置正中鹄的次要合股合法使加入

搁浅公司的随便哪一个董事和资历较深的支配人员,2017年3月31日,搁浅《建立互信相干及期买卖条例》第十5美元钞票人组成的橄榄球队条第第三百三十六条

必然要安置的记录,顺风的人士或大肚子於本公司之共用或互插共用中无效合法使加入或淡仓及╱或径直地或间接的无效附有於本公司随便哪一个合股大会上表决权5%或外面的之已发行资本化之合法使加入或淡仓:

朕公司的人家好仓库栈

朕的权益股每股香港元每股

所持 发行市场占有率账目

合股姓名 合法使加入使具有特征 权益股数 学位 之百分数

FirstCheerHoldings 大肚子 654,677,040 实惠的无效人

利米特(D) 正文1)

郑丁港(正文1) 大肚子 654,677,040 受控大肚子的合法使加入

周焯华(正文1) 大肚子 654,677,040 受控大肚子的合法使加入

RaywellHoldingsLimited 大肚子 135,430,000 实惠的无效人

(正文2)

杨克勤(正文2) 大肚子 135,430,000 受控大肚子的合法使加入

脚注:

1. FirstCheerHoldingsLimited由郑丁港搀杂及周焯华搀杂部分实惠的无效50%及50%之合法使加入。譬如,搁浅建立互信相干和工夫

买卖条例,郑丁港搀杂及周焯华搀杂被认为於由FirstCheerHoldingsLimited实惠的无效之654,677,不得不040股

有合法使加入。

2. 雷威尔共用有限公司完整由杨可勤搀杂懂得。。譬如,搁浅建立互信相干和工夫买卖条例,杨可勤搀杂被以为是

RaywellHoldingsLimited实惠的无效之135,430,000分配金钱。

除上一篇文字的揭示者外,2017年3月31日,本公司几乎不获知会搁浅《建立互信相干及期买卖条例》第十5美元钞票人组成的橄榄球队条第第三百三十六条条

规选定版公司须置存之合股卷轴中记载之随便哪一个别的本公司共用或互插共用之互插合法使加入或淡仓。

支配层合股

除本文所揭示的董事外、支配合股外部的的次要合股,董事没有知悉2017年3月31日,随便哪一人身攻击的士有权於本公司合股大会上行使或把持5%或外面的表决权,它充满发挥潜在的能力上可以主管或碰撞朕公司的支配。。

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2017年度交谈

董事会交谈

董事在竞赛性事情正中鹄的合法使加入

郑丁港搀杂及郑美成小姐为本铃声的处决董事,阳光国际财务共用有限公司董事,Sun国际堆积公司是一家在香港表达的私营公司。。太阳国际堆积可径直地或间接的与铃声竞赛。

本铃声在营运前的义务清偿事情,郑美成小姐於二零一五年novelist 小说家十5美元钞票人组成的橄榄球队日辞任太阳国际财务的董事。

董事会已思索到:

(i) 本铃声的事情可以并充满发挥潜在的能力情形上孤独於太阳国际财务的竞赛事情譬如按平衡法的参考书举行;

(ii) 我公司发觉了事业支配程序,确保事情机遇和业绩可以孤独;

(iii) 郑丁港搀杂完整知悉彼等对本铃声的受信妨碍,并会就有救济金冲突或可能性有救济金冲突的随便哪一个安排保持

开票;及

(四) 本铃声居先接纳或回绝为我预约维修。,而郑丁港搀杂仅於本铃声确定不与使关心客户谈妥,

它将引进新的客户到太阳的国际堆积,

由於( i 本公司懂得次要及要紧的买卖运用均为;和(ii)於随便哪一个建议买卖中

随便哪一个无效或被认为有厉害相干的董事都将充满揭示H,搁浅使关心结果,开票将被弃权。,故董事会以为各互插董事并未以其本人或人身攻击的学位与本公司及╱或本铃声的事情竞赛,铃声的救济金得到了合适的的保证。。

竞赛与救济金冲突

除前述的外,2017年3月31日,公司董事、支配层合股(构成释义见创业板上市抄本)或次要合股或随便哪一个彼等各自之前卫概无喜欢随便哪一个与本铃声事情发作竞赛或可能性发作竞赛或与本铃声有随便哪一个别的救济金冲突之事情。

董事紧握市场占有率或建立互信相干的使加入

每年的随便哪一个时辰,公司或其隶属机构未作随便哪一个改编乐曲。,用水砣测深公司董事可紧握本公司或随便哪一个别的大肚子之共用或建立互信相干而赢得救济金;而董事或最高的文案人员或彼等各自之匹偶或十八岁以下之子孙亦无无效可认捐本公司建立互信相干之使加入,不注意大约的使加入行使。。

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2017年度交谈

董事会交谈

购股权工程

朕公司有买进市场占有率的工程,球门是为契合环境的当事人预约赏金和赏金。。购股权工程合资历当事人包罗公司董事(包罗孤独非处决董事)、铃声别的职员、为本铃声预约研究与开发或别的技术维持之随便哪一人身攻击的士或本体譬如导演以为永远或可能性为本铃声开展及增长作出奉献之随便哪一个别的人士或本体。朕公司有两种市场占有率选项。,在内侧地人家在2000年11月29日被采取并在2010期满。,另人家在2006年12月5日被采取(新工程)。,2016期满。鉴于2006年末,市场占有率选项工程于2016年12月4日期满。,无更远地赋予市场占有率选项,惟二零一六年购股权之条目将在令在前方授出的随便哪一个购股权无效行使所需或搁浅二零一六年购股权工程条文可能性规则的别的位置下,它依然具无结果和结果。。

新工程

2006年12月5日,我公司采取新的市场占有率选项工程。新工程无效期为十年。,尔后将不再赋予别的市场占有率选项。,而是,新工程的条目将持续无效。。

可能性获董事会赋予购股权之新工程当事人,董事会应以对开展和生长的奉献为根底。,随便哪一个有资历关注随便哪一个新工程的董事、佣人、谘询人、律师、代理人、承包人、客户或供应者。

在关注者紧握日期前一打的月,市场占有率选项的赋予和发给(包罗行使)、废除和未行使的市场占有率选项)发行的市场占有率总额,当初超越1%的公司先前发行市场占有率。,关注者不得接纳股权紧握。,除非合股异议相合在普通位置下赋予关注者,建议的受赠人和他的同伙当初保持了他们的选票。。各代理人的同意的标号和条款该当在确定前。,在流行中的订阅价钱的计算,董事会更远地使把持局势召开会议的日期必然要:。

搁浅新工程及本公司整个别的购股权工程将予授出之整个购股权获行使而可予发行之共用总额(「工程使把持局势限额」),不超越发行共用总额的10%,除非公司在合股大会上经过合股异议相合。

2017年3月31日,搁浅购股权工程可授出之购股权而可发行之共用标号为347,015,738股,日本公司发行共用数的会计任务处置。搁浅新工程及随便哪一个别的工程下已授出而还没有行使之整个购股权获行使而可发行共用标号限额,不得超越本公司动辄已发行共用标号之30%。

市场占有率选项的赋予可以在开价B继后14天内接纳。。行使共用紧握权的条款由,可於授出日期後随便哪一个日期开端及於自购股权开价日期或新工程呼气日期(以较早者为准)起计满十年前停车站。

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2017年度交谈

董事会交谈

购股权行使价由董事会厘定,只是它不理应比高等的:(i)市场占有率选项的发行日期,公司市场占有率

收盘价;(ii)紧密的购股权授出日期前5美元钞票买卖日本公司共用於联交所创业板之等比中数收盘价;及(iii)本公司共用之面值。

公司将逗留《另外的十三章O》的揭示抄本。,包罗但不限于年度交谈和中期交谈揭示:(i)各式各样的估计;(ii)获授超出额定范围限额购股权之当事人;(iii)佣人获授之总额;(四)商品或维修供应者获授总额;和(v)别的当事人的总额。

市场占有率选项的标号

於二零一五年 於二零一六年 於二零一七年

二零一七年 3月31日 3月31日 3月31日

当事人组 授出日期 行使价 行使期 还没有行使 年内整理 年内授出 年内行使 还没有行使 年内授出 年内行使 还没有行使

(正文1) 港元

郑丁港搀杂 25.11.2010 1.120 25.11.2010-24.11.2020 625,625 625,625 –

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